Критерии лицензирования и процедура для получения лицензии
Общая информация
Структура компании
- Минимум 1 директор-резидент (должен иметь подробную информацию по всем операциям)
- Минимум 1 акционер (физическое или юридическое лицо, без ограничений по гражданству или месту жительства)
Зарегистрированный агент - Не требуется
Зарегистрированный офис - Требуется
Местный физический офис - Требуется
Секретарь - Не требуется
Название компании
- Буквы: из латинского алфавита
- Должно содержать слова "limited liability company" или сокращение "LLC" или “LTD”
- Не должно превышать 80 символов, включая пробелы и знаки препинания
- Название фирмы не должно содержать слово, которое может вызвать недоразумение у третьих лиц относительно объемов и форм деятельности предприятия или относительно отношений между партнерами
- Названия, обозначающее любую связь с местными властями, государственными органами или правительством страны, запрещены.
- Название компании не должно противоречить нормам морали, а также не должно вводить в заблуждение относительно организационно-правовой формы или сферы деятельности предприятия
- Название не должно быть идентичным или похожим на уже существующие названия.
- Регистратор может отказать в принятии названии компании, если посчитает его нежелательным или противоречащим общественным интересам.
Для получения лицензии необходимо выполнить следующие шаги:
- Заявка на резервирование названия компании
- Подготовка и подача заявления и учредительных документов в реестр
- Регистрация компании
- Регистрация компании в налоговых органах
- Открытие счета в местном банке
- Регистрация компании в Национальном Банке Грузии в качестве поставщика платежных услуг
- Регистрация компании в Службе финансового мониторинга Национального Банка Грузии
Для получения авторизации поставщика платежных услуг в Грузии, пожалуйста, предоставьте следующие документы:
- Апостилированная копия действующего паспорта (каждого директора или акционера)
- Нотариально заверенная копия документа, подтверждающего адрес (например, счет за коммунальные услуги каждого директора)
- Банковская справка (каждого директора)
- 2 рекомендательных письма, выданных профессионалами (каждого директора и акционера)
- Подробное резюме, с датой и подписью заявителя (каждого директора и акционера)
- Диплом о высшем образовании
- Апостилированная справка об отсутствии судимости
- Подробный бизнес-план
- Заполненные анкеты
В случае, если акционером является компания, необходимо предоставить:
- Заверенная копия свидетельства о регистрации
- Реестр акционеров
- Копия последнего годового / финансового отчета
- Апостилированный сертификат о благосостоянии
Дополнительная юридическая проверка может быть предписана комиссией по финансовым услугам*:
- Оригиналы документов, подтверждающих источник капитала
*Все документы должны быть на английском языке
* NBG или местный банк могут запросить дополнительные документы в любой момент для подтверждения конкретной информации.
* Если документы не на английском языке, они должны сопровождаться нотариально заверенным переводом.