Получить лицензию DLT провайдера на Гибралтаре

Лицензия DLT провайдера на Гибралтаре

Лицензия DLT провайдера на Гибралтаре
С января 2018 года начинает действовать новая нормативная база для технологий распределённого реестра (DLT). Компании, которые ведут деятельность в или из Гибралтара в сфере виртуальной валютной биржи, должны подать заявку на получение лицензии DLT.
Назад к списку Лицензионные Услуги

Сроки: около 3 месяцев

Минимальный уставный капиталустанавливается на индивидуальной основе


Общие данные

В январе 2018 года Правительство Гибралтара ввело законодательство, которое обеспечивает эффективную и безопасную нормативную базу для компаний, которые участвуют в предпринимательской деятельности не подлежащей регулированию, и которые используют DLT для передачи или хранения ценностей, принадлежащих другим лицам, например, виртуальной обмен валюты.

Основная цель этих рамок - способствовать экономическому развитию Гибралтара и в то же время обеспечивать защиту потребителей и поддерживать репутацию и целостность юрисдикции.

Учитывая все вышесказанное, необходимо заранее рассмотреть возможно ли соблюдение следующего:

  • выдача лицензии определяется на индивидуальной основе;
  • Компания должна представить подробный технический документ;
  • Компания должна иметь операционную платформу;
  • Процесс управления должен быть в Гибралтаре, а номинальный директор должен участвовать в деятельности компании;
  • Компании необходимо создать банковский счет в одном из местных банков, который может считать проект недостаточным по своему усмотрению;
  • Требуется личная встреча / презентация с банком и GFSC;
  • Претендент должен иметь достаточный уровень профессиональной подготовки, опыта и знаний
  • Минимум 2 сотрудника в Гибралтаре. Следует отметить, что они должны обладать достаточным опытом и знаниями для ведения бизнеса в Гибралтаре.


Оставить заявку!Не уверены какую лицензию выбрать? Оставьте свою заявку и мы свяжемся с Вами для 15 минутной консультации.

Оставьте свою заявку онлайн и наша команда свяжется с вами в ближайшее время!


Критерии лицензирования и процедура для получения лицензии

Основные характеристики
Процедура
Необходимые документы

Общая информация

Структура компании

  • Минимум 1 акционер (максимум 50 акционеров) (без ограничений по национальности или резидентству)
  • Минимум 2 директора (минимум 1 директор с полным правом голоса должен быть местным)
  • Минимум 1 дополнительный key-role сотрудник в Гибралтаре. Этот человек может жить в Испании, и находиться между Марбельей и Тарифой

Конфидециальность

  • Информация о бенефициарных владельцах недоступна в публичном реестре (ожидается новый закон, требующий раскрытия БО)
  • Информация о акционерах доступна в публичном реестре
  • Информация о директорах доступна в публичном реестре

Налогооблажение

  • 0% налог на прибыль, полученную за пределами Гибралтара
  • 10% налог на прибыль, полученную в Гибралтаре
  • 0% налог на добавленную стоимость
  • 0% налог на импорт и экспорт всех видов искусства
  • Другие налоги: 0% (налог на прирост капитала или дивиденды, налог на имущество, налог на наследство)

Требования к бухгалтерскому учету - должен представляться регистратору компании на ежегодной основе

Аудит - Если предприятие лицензировано - требуется ежегодный аудит

Секретарь - Требуется

Зарегистрированный офис - Требуется

Зарегистрированный агент - Требуется

Для получения лицензии необходимо выполнить следующие шаги:

  • Подготовка заявлений
  • Рассмотрение и внесение изменений в официальные документы и другие программные документы, являющиеся частью заявки
  • Регистрация компании
  • Заявление на банковский счет
  • Заявка на лицензию с регулятором

Чтобы получить лицензию, Offshorelicense заполнит все необходимые заявления, а также приобретет апостилированные корпоративные документы.

Для компании:

  • Подробная техническая документация
  • Опервционная платформа
  • Вебсайт
  • Компании необходимо будет представить свои финансовые прогнозы

Для заявителя:

  • Нотариально заверенный паспорт
  • Нотариально заверенный счет за коммунальные услуги
  • Заверенная банковская выписка
  • Два профессиональных рекомендательных письма
  • Подтверждение источника средств
  • Нотариально заверенная справкв об отсутствии судимости
  • Резюме с датой и подписью
  • Нотариально заверенные копии дипломов

N.B.

  • Если документы составлены не на английском языке или языке конкретной страны, то к ним должен прилагаться нотариально заверенный перевод.
  • Пожалуйста, убедитесь, что нотариальное заверение на английском языке, если нет, то, пожалуйста, предоставьте нотариально заверенный перевод на английский язык.

Регулирующий орган или местный банк могут запросить дополнительные документы в любой момент для подтверждения конкретной информации.