Лицензия на инвестиционную деятельность в Лабуане

Лицензия на инвестиционную деятельность в Лабуане

Лицензия на инвестиционную деятельность в Лабуане
Лабуан, особый регион Малайзии, который занимается главным образом оффшорными компаниями и который обеспечивает привлекательную систему налогообложения, предлагает несколько видов банковских лицензий, доступных как для местных, так и для иностранных инвесторов, которые хотят создать банк в этом месте.
Назад к списку Лицензионные Услуги

Срокиоколо 6-12 месяцев

Минимальный уставный капиталMYR 10 миллионов или их эквивалент в другой валюте 


Общие данные

Инвестиционный банк на Лабуане может быть создан как филиал или дочернее предприятие и быть зарегистрирован в соответствии с Законом о компаниях на Лабуане 1990 (Labuan Companies Act 1990). Заявка может принята от:

  1. Инвестиционного банка или группы, занимающейся инвестиционно-банковской деятельностью, лицензированными регулирующим органом в стране происхождения
  2. Лицензированного банка, финансового учреждения или поставщика финансовых услуг, контролируемых компетентным регулирующим органом
  3. Любого учреждения, лицензированного в соответствии с Законом о финансовых услугах 2013 (Financial Services Act 2013) с предварительным одобрением от банка Negara Malaysia
  4. Корпораций, обладающих необходимыми знаниями в финансовой сфере и с не менее чем 3 годами успешных результатов и регулируемых властью в их родной стране

Инвестиционным банкам Лабуана не разрешено принимать депозиты.

Преимущества

  • Стратегическое расположение Лабуана, особенно для Азиатского бизнеса 
  • Отличная инфраструктура, регулирование и удобства IBFC
  • Лабуан является “белой” юрисдикцией, одобряющей двустронний обмен налоговой информацией
  • Доступ к более чем 70 соглашениям о двойном налогооблажении с Малайзией
Оставить заявку!Не уверены какую лицензию выбрать? Оставьте свою заявку и мы свяжемся с Вами для 15 минутной консультации.

Оставьте свою заявку онлайн и наша команда свяжется с вами в ближайшее время!


Критерии лицензирования и процедура для получения лицензии

Основные характеристики
Процедура
Необходимые документы

Общая информация

Структура компании

  • Минимум два директора (с банковским опытом), соответствующие критериям;
  • Principal Officer (может быть так же одним из дтректоров);
  • Compliance Officer (независимый от совета директоров);
  • Минимум 3 местных работника

Налогооблажение

  • корпоративный налог 3%
  • нет налога на дивиденды, проценты, плату за управление и технические сборы
  • нет импортной пошлины, налога с продаж и налога на услуги для всех международных сделок
  • нет налога на наследство

Зарегестрированный офис Требуется 

Зарегестрированный агент - Требуется 

Секретарь Требуется 

Требования к бухгалтерскому учету

Предоставление счетов в Labuan FSA в течении 6 месяцев после закрытия каждого финансового года

  • Местный одобренный аудитор долден быть назначен во время процесса
  • Минимум MYR 180 000 ежегодных операционных расходов в Лабуане

Название компании

  • Язык: любой
  • Буквы: из латинского алфавита
  • Название не должно быть идентичным или похожим на уже существующие названия.
  • Запрещены названия, которые подразумевают незаконную деятельность или королевское или государственное покровительство.
  • Названия, обозначающее любую связь с местными властями, государственными органами или правительством страны, запрещены.
  • Название компании должно оканчиваться на Limited. После регистрации окончание Ltd может быть также использовано. 

Для получения лицензии необходимо выполнить следующие шаги:

  • Выбор названия банка
  • Подача заявки на лицензию в Labuan FSA
  • Обработка окончательного разрешения (примерно 30-60)
  • Регистрация компании
  • Выполнение всех требований 
  • Выдача банковской лицензии

Чтобы получить лицензию, Offshorelicense заполнит все необходимые заявления, а также приобретет апостилированные корпоративные документы.

По этой причине, пожалуйста, предоставьте нам следующие документы.

  • Информационное письмо от компетентного регулирующего органа, котрый контролирует главный офис/акционера 
  • Гарантийное письмо от акционера-заявителя или обязательство от головного офиса
  • Бизнес-планы, включающие в себя трехлетние финансовые прогнозы заявителя 
  • Сертифицированная подлинная копия Решения Совета иили протоколы общего собрания, которые утверждают, что заявитель подал заявку на получение лицензии
  • Сертифицированная подлинная копия Меморандума и Устава заявителя 
  • Копия годовых отчетов за 3 предыдущих года
  • Корпоративный профиль заявителя, который включает в себя: 

- Название, место и дату учреждения заявителя

- Имена, адреса, квалификации и опыт директоров и должностных лиц, ответственных за общее управление делами заявителя

- Название и адрес каждого члена, владеющего 10% или более процентами голосующих акций заявителя

  • Декларация заявителя о честности его директоров и должностных лиц, которые несут ответственность за руководство заявителя
  • Любая информация, имеющая отношение к заявлению 

Операционные требования:

  • Поддерживать физическое присутствие на Лабуане 
  • Каждый директор или главный сотрудник (PO) инвестиционного банка Лабуана должен быть подходящим и надлежащим лицом и не должен подвергаться никакому негативному сообщению из каких-либо надежных источников. Назначение директора или PO инвестиционного банка Лабуана должно получить предварительное одобрение от Labuan FSA
  • Comply with the statutory requirements under the Labuan Financial Services and Securities Act 2010
  • Соблюдение законодательных требований в соответствии с Законом о финансовых услугах и ценных бумагах 
  • Соответствие любым другим требованиям, предъявляемых Labuan FSA

Для каждого директора, бенефициарного владелеца, акционера и уполномоченного лица:

  • Нотариально заверенная копия действующего паспорта
  • Резюме
  • Нотариально заверенная копия ID
  • Criminal record of no conviction
  • Копия документа, подтверждающего адрес проживания (напр. счет за коммунальные услуги не старше 3 месяцев)
  • 2 Рекомендательных письма
  • 2 банковских справки
  • Нотариально заверенная копия диплома университета
  • Выписка с достаточным количеством средств для оплаты уставного капитала. Средства должны быть из доказуемого источника.

N.B.

  • Если документы составлены не на английском языке или языке конкретной страны, то к ним должен прилагаться нотариально заверенный перевод.
  • Пожалуйста, убедитесь, что нотариальное заверение на английском языке, если нет, то, пожалуйста, предоставьте нотариально заверенный перевод на английский язык.
  • Регулирующий орган или местный банк могут запросить дополнительные документы в любой момент для подтверждения конкретной информации.