Критерии лицензирования и процедура для получения лицензии
Общая информация
Структура компании
- Минимум один акционер (максимум 50 акционеров) (без ограничений по национальности или резидентству)
- Минимум один директор-резидент (также может быть менеджером банка)
- Минимум 1 менеджер (местный)
- Не менее 2 дополнительных сотрудников (старших должностных лиц)
Налогооблажение
- Банк не платит налоги и не подает налоговую декларацию
Требования к бухгалтерскому учету и аудиту - аудированная финансовая отчетность должна представляться регулятору каждый год
Зарегестрированный агент - Требуется
Зарегистрированный офис - Требуется
Местный аудитор - Требуется
Местный адвокат / юрисконсульт - Требуется
Для получения лицензии необходимо выполнить следующие шаги:
- Подготовка заявки
- Рассмотрение и изменение бизнес-плана предлагаемого банка и других документов, составляющих часть заявки
- Регистрация компании
- Заявление на банковский счет
- Заявка на лицензию с регулятором
N.B.
Как только лицензия будет обработана, регулятор запросит личное интервью с клиентом. Если лицензия будет утверждена, регулятор потребует дополнительное собеседование.
Чтобы получить лицензию, Offshorelicense заполнит все необходимые заявления, а также приобретет апостилированные корпоративные документы.
По этой причине, пожалуйста, предоставьте нам следующие документы.
Для компании:
Бизнес-план, содержащий следующие сведения:
- Описание целей предлагаемого банка
- Предлагаемая клиентская база
- Начальный баланс и трехлетние прогнозы, заверенные аудитором
- Структура управления
- Политика и положения по борьбе с отмыванием денег
- Технико-экономическое обоснование
- Экономическая потребность, которую банк намерен удовлетворить
- Природа и источник финансирования капитальных вложений
- Доказательство способности заявителей соблюдать установленные законом требования к минимальному оплаченному капиталу и уставным депозитам
- Описание системы внутреннего контроля
- Копия структуры собственности, включая членов группы и аффинированных компаний
Для заявителя:
- Нотариально заверенная копия действующего паспорта
- Нотариально заверенная (с печатью и/или подписью) копия подтверждения адреса проживания (напр. счет за коммунальные услуги, не старше 3 месяцев) на английском языке или с переводом на английский язык
- Заверенная банковская выписка
- One character reference и две справки из банка
- Подтверждение источника средств
- Удостоверяющий документ о том, что нет судимости.
- Резюме с датой и подписью
- Нотариально заверенные копии дипломов
N.B.
- Если документы не на английском или языке определенной страны, то они должны сопровождаться нотариально заверенным переводом.
- Пожалуйста, убедитесь, что нотариальное заверение написано на английском языке, если нет, пожалуйста, укажите нотариально заверенный перевод на английский язык.
- Регулирующий орган или местный банк могут запросить дополнительные документы в любой момент для подтверждения конкретной информации.